10月23日股市必读：中信国安（000839）当日主力资金净流入758.85万元，占总成交额4.25%

截至2024年10月23日收盘，中信国安(000839)报收于2.69元，上涨1.13%，换手率1.69%，成交量66.06万手，成交额1.78亿元。

当日关注点

• 交易信息：中信国安主力资金净流入758.85万元，占总成交额4.25%。
• 公司公告：中信国安第八届董事会第六次会议审议通过了关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的议案，以及关于召开2024年第五次临时股东会的议案。

交易信息汇总

中信国安2024-10-23交易信息汇总如下：- 主力资金净流入758.85万元，占总成交额4.25%；- 游资资金净流出65.15万元，占总成交额0.36%；- 散户资金净流出693.71万元，占总成交额3.89%。

公司公告汇总

第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议通知于2024年10月18日以书面形式发出。
2. 本次会议于2024年10月22日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的议案》
2. 董事会同意公司子公司澄迈同鑫实业有限责任公司（以下简称“同鑫实业”）向海南澄迈农村商业银行申请贷款2,389万元（借新还旧），期限为贷款发放之日起3年。
3. 担保方式为：海南高发置业投资有限公司、同鑫实业法定代表人、国安（海南）体育文化发展有限公司法定代表人提供连带担保责任，并由同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作抵押。
4. 贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法律文件为准。
5. 详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-65）。
6. 公司第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议审议通过了此议案。

7. 本议案需提交股东会审议。

8. 会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》

9. 详见巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第五次临时股东会的公告》（公告编号：2024-66）。
10. 公司拟定于2024年11月8日（星期五）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2024年第五次临时股东会，股权登记日为2024年11月1日。

三、备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议。

关于召开2024年第五次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024年第五次临时股东会
2. 股东会的召集人：本公司董事会
3. 本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30
5. 网络投票时间为：2024年11月8日
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。
6. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7. 会议的股权登记日：2024年11月1日
8. 出席对象：
9. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
10. 公司董事、监事和高级管理人员；
11. 公司聘请的律师。
12. 现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的议案 | √ |

2. 会议审议的事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2024年10月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-64）、《关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-65）等相关公告。

3. 议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式
2. 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
3. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4. 异地股东可以传真方式登记。

5. 登记时间：2024年11月4日（9:30－11:30，13:30－17:00）

6. 登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
7. 会议联系方式
8. 联系人：柏薇
9. 联系电话：010－65008037
10. 传真：010－65061482
11. 邮政编码：100020
12. 电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
13. 会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序
2. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

7. 投票时间：2024年11月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

8. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

9. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

10. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月8日（现场股东会结束当日）下午3：00。
11. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
12. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

• 第八届董事会第六次会议决议。

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