10月16日股市必读：太龙股份（300650）当日主力资金净流出468.64万元，占总成交额5.86%

截至2024年10月16日收盘，太龙股份(300650)报收于10.82元，下跌0.64%，换手率4.68%，成交量7.36万手，成交额8001.89万元。

当日关注点

• 交易：太龙股份主力资金净流出468.64万元，占总成交额5.86%。
• 公告：太龙股份第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案。
• 公告：太龙股份第四届监事会第十八次会议审议通过了关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案。
• 公告：太龙股份将于2024年10月31日召开2024年度第一次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举的相关议案。
• 公告：独立董事候选人王荔红承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

交易信息汇总

太龙股份2024-10-16信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出468.64万元，占总成交额5.86%；游资资金净流入294.18万元，占总成交额3.68%；散户资金净流入174.46万元，占总成交额2.18%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十一次会议决议公告

太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2024年10月15日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长庄占龙主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》：提名庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。表决结果均为：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。该议案需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。- 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：提名王荔红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人。表决结果均为：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。该议案需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。- 《关于提请召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案》：同意将公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。拟定2024年10月31日（星期四）召开2024年度第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

第四届监事会第十八次会议决议公告

太龙电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月15日11:00在公司会议室以现场形式召开，应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席庄汉鹏主持。会议审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名唐光曦、陈海滨为第五届监事会非职工代表监事候选人。该议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汤启辉共同组成公司第五届监事会，任期自2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果：- 1.1 提名唐光曦为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 1.2 提名陈海滨为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2024年10月31日召开2024年度第一次临时股东大会。- 会议届次：2024年度第一次临时股东大会- 会议召集人：公司董事会- 会议时间： - 现场会议时间：2024年10月31日（星期四）下午14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月31日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式- 股权登记日：2024年10月24日（星期四）- 出席对象： - 截至股权登记日（2024年10月24日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的股东大会见证律师； - 公司邀请列席会议的嘉宾。- 现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

会议审议事项

• 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
• 1.01 选举庄占龙为公司第五届董事会非独立董事
• 1.02 选举黄国荣为公司第五届董事会非独立董事
• 1.03 选举杜艳丽为公司第五届董事会非独立董事
• 1.04 选举汪莉为公司第五届董事会非独立董事
• 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
• 2.01 选举王荔红为公司第五届董事会独立董事
• 2.02 选举胡学龙为公司第五届董事会独立董事
• 3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
• 3.01 选举唐光曦为公司第五届监事会非职工监事
• 3.02 选举陈海滨为公司第五届监事会非职工监事

现场会议登记事项

• 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
• 登记时间：2024年10月29日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
• 登记及信函邮寄地点：太龙电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。
• 会议联系方式：
• 联系人：郭婕婷
• 联系电话：0596-6783990
• 传真号码：0596-6783878
• 电子邮箱：ir@tecnon.net
• 通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。
• 注意事项：
• 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
• 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

参加网络投票的具体操作流程

• 投票代码：350650
• 投票简称：太龙投票
• 填报表决意见：
• 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
• 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
• 投给候选人的选举票数 | 填报
• 对候选人A投X1票 | X1票
• 对候选人B投X2票 | X2票
• … | …
• 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数
• 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
• 示例1：选举非独立董事（如第1项提案，采用等额选举，应选人数为4位）
  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  • 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
• 示例2：选举独立董事（如第2项提案，采用等额选举，应选人数为2位）
  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  • 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
• 示例3：选举监事（如第3项提案，采用等额选举，应选人数为2位）
  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  • 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
• 通过深交所交易系统投票的程序：
• 投票时间：2024年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
• 通过深交所互联网投票系统的程序：
• 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月31日，9:15-15:00。
• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件

• 《太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
• 《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

附件

• 《参加网络投票的具体操作流程》
• 《授权委托书》
• 《参会股东登记表》

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

太龙电子股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书根据太龙电子股份有限公司召开的第四届董事会第二十一次会议，本人王荔红被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。鉴于本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！承诺人：王荔红 2024年10月15日

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