截至2024年10月16日收盘，中闽能源(600163)报收于5.12元，上涨1.59%，换手率1.01%，成交量19.31万手，成交额9829.02万元。
当日关注点
- 交易：中闽能源主力资金净流出1598.61万元，占总成交额16.26%。
- 公司公告：中闽能源召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过多项重要议案，包括增补非独立董事、变更会计师事务所等。
- 公司公告：中闽能源召开第九届监事会第八次临时会议，审议通过增补监事的议案。
- 公司公告：中闽能源将于2024年11月1日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
- 公司公告：中闽能源变更会计师事务所，拟聘任希格玛会计师事务所为2024年度审计机构。
- 公司公告：中闽能源增补黄建成先生为第九届监事会监事候选人。
- 公司公告：中闽能源聘任纪志国先生为公司总法律顾问。
- 公司公告：中闽能源增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为第九届董事会非独立董事候选人。
交易信息汇总
- 主力资金净流出1598.61万元，占总成交额16.26%；
- 游资资金净流入1343.67万元，占总成交额13.67%；
- 散户资金净流入254.94万元，占总成交额2.59%。
公司公告汇总
中闽能源第九届董事会第十五次临时会议决议公告
- 审议通过了关于增补公司第九届董事会非独立董事、公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构、聘任公司总法律顾问以及召开2024年第二次临时股东大会的议案。
- 杨艳女士和张天敏先生辞去公司第九届董事会董事及相关职务，增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为第九届董事会非独立董事候选人。
- 聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，年度财务报告审计费用为人民币105万元，内部控制审计费用为人民币40万元。
- 聘任纪志国先生为公司总法律顾问。
- 2024年第二次临时股东大会将于2024年11月1日召开。
中闽能源第九届监事会第八次临时会议决议公告
- 审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，同意增补黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人。
- 梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。
- 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
中闽能源关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 现场会议地点为福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室。
- 网络投票通过上海证券交易所系统进行。
- 会议将审议关于增补公司第九届监事会监事、变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构、增补公司第九届董事会非独立董事等议案。
- 股权登记日为2024年10月28日。
中闽能源关于变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的公告
- 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司原聘会计师事务所（华兴会计师事务所）服务年限已达到规定中的最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标，公司拟聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司已就该事项与华兴会计师事务所进行充分沟通，华兴会计师事务所已明确知悉此事项并确认无异议。
中闽能源关于监事辞职及补选监事的公告
- 梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
- 根据相关规定，梁滨女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前梁滨女士仍将继续履行监事职责。
- 为保证公司监事会的正常运转，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
中闽能源关于聘任总法律顾问的公告
- 中闽能源股份有限公司于2024年10月15日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任纪志国先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
中闽能源关于董事辞职及补选董事的公告
- 杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
- 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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