10月16日股市必读：新研股份（300159）当日主力资金净流出1861.51万元，占总成交额3.27%

截至2024年10月16日收盘，新研股份(300159)报收于3.12元，上涨0.97%，换手率12.37%，成交量182.07万手，成交额5.7亿元。

当日关注点

• 交易信息：新研股份主力资金净流出1861.51万元，占总成交额3.27%。
• 公司公告：新研股份第五届董事会第十九次会议审议通过为控股孙公司提供借款展期担保的议案，担保金额不超过1.45亿元，需提交股东大会审议。
• 股东大会：新研股份将于2024年11月1日召开第三次临时股东大会，审议借款展期担保议案。

交易信息汇总

新研股份2024-10-16交易信息如下：- 主力资金净流出1861.51万元，占总成交额3.27%；- 游资资金净流入577.26万元，占总成交额1.01%；- 散户资金净流入1284.26万元，占总成交额2.25%。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告

新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案：控股子公司四川新航钛科技有限公司、控股孙公司潍坊新航钛航空科技有限公司于2019年6月与潍坊市盈瑞投资有限公司签订《借款协议》，借款1亿元人民币，由四川新航钛提供连带责任保证担保。因公司资金紧张，借款到期未能偿还本金及利息，经协商后展期至2022年12月25日，展期后的借款本金为111,987,671.23元。2023年3月，公司与盈瑞投资、四川新航钛、潍坊新航钛四方签署《借款展期协议》，展期后的借款本金为123,757,115.25元，展期至2024年1月10日。目前潍坊新航钛已偿还借款本金0元，已清偿利息500万元。经各方协商，潍坊新航钛应还款余额为不超过1.45亿元，新研股份为潍坊新航钛本次借款展期金额不超过1.45亿元的清偿义务提供连带责任保证，保证期间为本次展期期限届满之日起三年。四川新航钛以持有潍坊新航钛100%股权提供股权质押担保。本次借款期限为自相关协议签署之日起至2026年1月10日。本次担保事项需提交股东大会审议。- 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：公司董事会定于2024年11月1日14:30在公司一楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会的议案一。具体会议通知详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:30
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年11月1日9:15至15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 股权登记日：2024年10月25日
9. 出席对象：
10. 2024年10月25日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
11. 公司董事、监事、高级管理人员
12. 公司聘请的见证律师及相关人员。
13. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：所有提案 | √ || 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 || 1.00 | 《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》 | √ |

四、会议登记办法

1. 登记时间：2024年10月24日上午10:00至14:00，下午15:00至18:00
2. 登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
4. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
5. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
6. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年10月24日18:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
7. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 联系方式：
2. 联系人：马智
3. 联系电话：0991-3736150
4. 传真：0991-3736150
5. 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼661号一楼证券投资部
6. 邮编：830026
7. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 第五届董事会第十九次会议决议。

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