9月11日股市必读：鼎际得（603255）当日主力资金净流入32.34万元，占总成交额8.73%

截至2024年9月11日收盘，鼎际得(603255)报收于25.83元，下跌0.08%，换手率0.24%，成交量1433.0手，成交额370.27万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 鼎际得主力资金净流入32.34万元，占总成交额8.73%。
• 公司公告汇总: 张再明先生当选为第三届董事会董事长，吴晓明先生被聘任为财务总监。

交易信息汇总

鼎际得2024-09-11信息汇总，当日主力资金净流入32.34万元，占总成交额8.73%；游资资金净流出29.56万元，占总成交额7.98%；散户资金净流出2.78万元，占总成交额0.75%。

公司公告汇总

辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-061辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2024年 9月 11日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举张再明先生为公司第三届董事会董事长。审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，设立战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会委员及主任委员。审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任吴晓明先生为公司财务总监。审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任吴春叶先生为公司总经理；王恒先生为公司董事会秘书；阎冰先生、佟秀永先生、李金阁先生为公司副总经理。审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任刘晓慧女士为公司证券事务代表。

辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届监事会第一次会议于2024年9月11日以现场的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事张寨旭先生主持。审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举张寨旭先生为公司第三届监事会主席。表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-060辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告重要内容提示： uf06c本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 11日(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数|382、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,517,0763、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.6920(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7人，出席 7人；2、公司在任监事 3人，出席 3人；3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1.00、议案名称：关于终止实施 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案 审议结果：通过2.00、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过(二) 累积投票议案表决情况3.00、关于选举第三届董事会非独立董事的议案3.01、选举张再明先生为公司非独立董事3.02、选举王恒先生为公司非独立董事3.03、选举阎冰先生为公司非独立董事3.04、选举佟秀永先生为公司非独立董事4.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案4.01、选举郭杨龙先生为公司独立董事4.02、选举吉瑞先生为公司独立董事4.03、选举赵留彦先生为公司独立董事5.00、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案5.01、选举燕兆勇先生为公司非职工代表监事5.02、选举王余女士为公司非职工代表监事(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况| 议案 序号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|| ---|---|---|---|---|---|---|---|| 议案 序号|议案名称|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|| 1|关于终止实施 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购 注销限制性股票的议案|2,835 ,076|99.9330|200|0.0070|1,700|0.0600|| 3.01|选举张再明先 生为公司非独 立董事|2,804 ,984|98.8723|| 3.02|选举王恒先生 为公司非独立 董事|280,4 985|98.8724|| 3.03|选举阎冰先生 为公司非独立 董事|2,804 ,984|98.8723|| 3.04|选举佟秀永先 生为公司非独 立董事|2,804 ,979|98.8721|| 4.01|选举郭杨龙先 生为公司独立 董事|2,804 ,983|98.8723|| 4.02|选举吉瑞先生 为公司独立董 事|2,804 ,982|98.8722|| 4.03|选举赵留彦先 生为公司独立 董事|2,804 ,981|98.8722|

(四) 关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案 1、2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 参与本次股权激励计划的人员已回避表决

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届监事会任期已于2024年6月27日届满。公司于2024年9月11日召开了职工代表大会，选举张寨旭先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期和第三届监事会任期相同。张寨旭先生，1982年11月生，中国国籍，大专学历。2004年10月至今，担任本公司催化剂事业部生产副部长、部长；2021年1月至今，担任本公司监事。截至本公告披露日，张寨旭先生未持有公司股份。

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