截至2024年9月11日收盘,广济药业(000952)报收于4.88元,下跌1.81%,换手率0.89%,成交量3.05万手,成交额1498.99万元。
广济药业2024-09-11信息汇总资金流向当日主力资金净流入73.49万元,占总成交额4.9%;游资资金净流入96.67万元,占总成交额6.45%;散户资金净流出170.16万元,占总成交额11.35%。
第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议于2024年9月11日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为第十一届董事会非独立董事候选人;审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》,提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为第十一届董事会独立董事候选人。上述议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,公司拟定于2024年9月27日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会。
第十届监事会第四十二次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-048湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第四十二次(临时)会议决议公告1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2024年 9月 4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出; 2、会议的时间和方式:2024年 9月 11日上午 11点以通讯的方式召开; 3、本次会议应到监事 3人,实到监事 3人; 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持; 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满,按《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。 1.1提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 1.2提名向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。
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