8月16日股市必读：天普股份（605255）当日主力资金净流出266.78万元，占总成交额4.12%

截至2024年8月16日收盘，天普股份(605255)报收于12.48元，上涨0.48%，换手率3.93%，成交量5.26万手，成交额6474.74万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：主力资金净流出266.78万元，占总成交额4.12%。
• 公司公告汇总：天普股份将于2024年9月2日召开第一次临时股东会，审议包括董事会和监事会换届选举在内的多个议案。

交易信息汇总

• 资金流向：主力资金净流出266.78万元，占总成交额4.12%；游资资金净流入104.48万元，占总成交额1.61%；散户资金净流入162.3万元，占总成交额2.51%。

公司公告汇总

• 第二届董事会第十二次会议决议：审议通过了2024年半年度报告及摘要、董事会换届选举议案、修订《公司章程》等议案。
• 第二届监事会第十二次会议决议：审议通过了2024年半年度报告及摘要、监事会换届选举议案。
• 2024年第一次临时股东会通知：将于2024年9月2日召开，审议修订《公司章程》、董事会和监事会换届选举等议案。

募集资金管理制度（2024年8月修订）

• 定义与存储：募集资金定义为通过发行股票等向投资者募集的资金，需存放于专项账户集中管理。
• 使用与变更：募集资金应按承诺计划使用，变更用途需经董事会和股东大会审议通过。
• 监督与报告：公司董事会、监事会、独立董事和保荐机构行使监督权，公司需定期出具专项报告。

关联交易管理制度（2024年8月修订）

• 基本原则：确保关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，遵循诚实信用、公平公开公正等原则。
• 关联人界定：包括直接或间接控制公司、持有公司5%以上股份的法人或自然人等。
• 决策程序：与关联自然人交易金额在30万元以上或与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议并披露。

董事会议事规则（2024年8月修订）

• 组成与职权：董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。
• 议事程序：董事会每年至少召开两次定期会议，可根据需要召开临时会议，会议应有过半数的董事出席方可举行。

股东会议事规则（2024年8月修订）

• 职权与类型：股东会依法行使选举和更换董事监事、审议批准报告等职权，分为年度股东会和临时股东会。
• 提案与通知：股东会提案需符合法律规定，并提前通知各股东。
• 表决与决议：股东会决议分为普通决议和特别决议，根据不同事项所需通过的表决权比例不同。

对外投资管理制度（2024年8月修订）

• 基本原则：加强对外投资控制、规范投资行为、防范风险、保证投资安全并提高效益。
• 审批权限：规定了不同规模投资的审批流程，包括董事会和股东大会的权限划分。
• 管理流程：详细规定了对外投资的管理流程、人事管理、财务管理及审计要求。

累积投票制度（2024年8月修订）

• 总则：累积投票制指股东会选举两名以上董事或监事时，股东投票权等于其持股数乘以应选人数。
• 提名与选举：按照拟选任的人数，由董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份的股东提名董事、监事人选。
• 当选与实施：候选人以其得票总数由高到低排序，位于应选人数之前的当选，但得票总数应超过出席股东会股东所持表决权总数的二分之一。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程（2024年8月修订）

• 基本信息：公司注册资本为人民币13408万元，注册地址位于宁波宁海县桃源街道金龙路5号。
• 股份与股东会：公司股份总数为13408万股，均为人民币普通股。股东会是公司的权力机构，有权选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等。
• 董事会与总经理：董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，设董事长1人。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

监事会议事规则（2024年8月修订）

• 组成与职权：监事会由3名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事不少于1/3。
• 议事程序：监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况下召开。
• 会议记录与档案：会议记录需真实、准确、完整，并由与会监事签字确认，会议档案由专人负责保管，保存期限为十年以上。

对外担保管理制度（2024年8月修订）

• 定义与原则：明确了对外担保的定义、原则和管理要求。
• 审批流程：详细阐述了担保审查与审批流程，包括对被担保人资信状况的核查、风险评估以及董事会和股东会的审批权限。
• 管理与披露：涉及对外担保的管理、信息披露要求以及违规担保的责任追究等内容。

独立董事工作细则（2024年8月修订）

• 定义与职责：独立董事需独立履行职责不受主要股东等影响，公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少有一名会计专业人士。
• 任职条件与流程：独立董事需满足多项任职条件，包括具备担任董事资格、熟悉相关法律法规、具有五年以上相关工作经验等。
• 特别职权：独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开会议等特别职权。

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