7月24日股市必读：利安科技（300784）当日主力资金净流出551.36万元，占总成交额5.61%

截至2024年7月24日收盘，利安科技(300784)报收于53.84元，下跌3.86%，换手率12.78%，成交量1.8万手，成交额9830.18万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：利安科技主力资金净流出551.36万元，占总成交额5.61%。
• 公司公告汇总：利安科技计划修订《公司章程》并召开2024年第四次临时股东大会，审议多项公司制度修订议案。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出551.36万元，占总成交额5.61%；游资资金净流出460.42万元，占总成交额4.68%；散户资金净流入1011.78万元，占总成交额10.29%。

公司公告汇总

• 第三届董事会第九次会议决议公告
• 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》等公司制度修订议案，将提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
• 决定于2024年8月9日召开股东大会。
• 第三届监事会第五次会议决议公告
• 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，将提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
• 宁波利安科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
• 计划于2024年8月9日召开2024年第四次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》、多项公司制度以及《监事会议事规则》在内的议案。
• 关于修订公司章程的公告
• 主要修订内容包括对公司职工合法权益的保护、董事长辞任时法定代表人的变更流程、同类别股份的同等权利、股东优先认购权的规定、质权的表述、公司首次公开发行股份前已发行股份的转让规定、股东按股份类别享有权利、股东查阅公司会计账簿和会计凭证的权利、股东会和董事会决议的无效和撤销规定、全资子公司董事、监事、高级管理人员的责任规定、股东利用两个以上公司损害公司利益时的责任规定、董事、高级管理人员受控股股东、实际控制人指示损害公司或股东利益时的连带责任、股东会的职权、对外担保的审批流程和条件、交易审批的条件、交易披露的条件、提供财务资助的审批流程、不得为他人取得公司或母公司股份提供财务资助的规定、关联交易的审批条件、股东提案的规定、股东会通知的规定、股东会通知的内容、董事、监事候选人披露的信息、股东会主持人的规定、股东会普通决议的事项、董事任职资格的规定、董事选举和更换的规定、董事的忠实义务、董事的勤勉义务、董事、高级管理人员的赔偿责任规定、董事会的设立规定、董事会的职权、股东会授权董事会发行股份的规定、交易审批权限、关联交易审批条件、董事长不能履行职务时的规定、董事会会议通知方式、董事回避表决的规定、董事会决议表决方式、董事委托出席的规定、高级管理人员任职资格的规定、监事任职资格的规定、监事会的职权、监事会会议通知和表决方式、利润分配的规定、公积金使用的顺序、利润分配的时间规定、董事会会议通知方式、监事会会议通知方式、公司合并的规定、公司分立的规定、公司减少注册资本的规定、减少注册资本弥补亏损的规定、违规减少注册资本的责任规定、公司解散的原因、公司存续的规定、公司清算的规定、清算组的职权、清算组通知债权人的规定、公司破产清算的规定、清算组成员的责任规定、释义部分的更新。
• 董事会议事规则
• 规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升董事会的规范运作和科学决策水平。
• 监事会议事规则
• 监事会作为公司法定内设监督机构，由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，对股东大会负责，监督公司董事、高级管理人员及公司经营活动，维护公司和股东权益。
• 董事会秘书工作细则
• 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律专业知识，良好的职业道德和个人品德，以及相关工作经验，并取得深交所认可的资格证书。
• 股东会议事规则
• 规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。
• 对外投资管理制度
• 制度目的：规范公司及控股子公司的对外投资和资产处置流程，确保遵守相关法律法规，提高资金运营安全性和收益性，增强公司抗风险能力。
• 控股股东及实际控制人行为规范
• 规范明确了控股股东和实际控制人的定义，规定了控股股东、实际控制人应遵守的法律、法规，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益，不得通过关联交易、资产重组等方式侵占公司资金、资产，应严格履行承诺，不得违规占用公司资金，保证公司独立性，不得利用未公开信息牟利，需履行信息披露义务，配合公司信息披露，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或欺诈活动。
• 公司章程（2024年7月）
• 宁波利安科技股份有限公司章程中规定了公司的经营宗旨、股份发行、股东和股东会的权利与义务、董事会和监事会的职责等内容。
• 关联交易决策制度
• 该制度旨在确保公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，保护公司和全体股东的利益。
• 总经理工作细则
• 细则明确了总经理的任职资格、任免程序,规定了总经理需具备丰富的经济、管理知识及实践经验,熟悉法律法规,具备税务、财务知识,能洞悉行业趋势并作出正确决策,具有激励、监督、沟通、协调和团队建设能力,以及积极的进取精神。
• 独立董事工作制度
• 制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。
• 对外担保管理制度
• 宁波利安科技股份有限公司于2024年7月发布了其对外担保管理制度，旨在规范公司的对外担保行为，控制担保风险，保障资产安全。
• 内部审计制度
• 宁波利安科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司及其控股子公司的内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。
• 信息披露管理制度
• 宁波利安科技股份有限公司于2024年7月发布了其信息披露管理制度，旨在规范公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时披露，以促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。
• 募集资金管理制度
• 宁波利安科技股份有限公司于2024年7月更新了其募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，提高使用效率和效果，防范资金风险，确保资金安全。
• 内幕信息知情人登记管理制度
• 宁波利安科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，做好保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者权益。
• 投资者关系管理制度
• 宁波利安科技股份有限公司于2024年7月制定了投资者关系管理制度。

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