截至2024年7月23日收盘,利安科技(300784)报收于56.0元,下跌3.36%,换手率12.35%,成交量1.74万手,成交额9909.63万元。
当日关注点
- 交易信息汇总:利安科技主力资金净流出738.62万元,占总成交额7.45%。
- 公司公告汇总:利安科技修订《公司章程》及多项公司制度,将于8月9日召开临时股东大会审议。
交易信息汇总
- 当日主力资金净流出738.62万元,占总成交额7.45%;游资资金净流出563.54万元,占总成交额5.69%;散户资金净流入1302.16万元,占总成交额13.14%。
公司公告汇总
- 第三届董事会第九次会议决议公告
- 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司制度修订议案,部分需提交股东大会审议。
- 决定于2024年8月9日召开2024年第四次临时股东大会。
- 第三届监事会第五次会议决议公告
- 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,将提交股东大会审议。
- 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 会议将于2024年8月9日在浙江省宁波市奉化区汇盛路289号公司会议室举行。
- 将审议包括修订《公司章程》、多项公司制度以及《监事会议事规则》在内的议案。
- 关于修订公司章程的公告
- 主要修订内容包括对公司职工合法权益的保护、董事长辞任时法定代表人的变更流程、同类别股份的同等权利、股东优先认购权的规定等。
- 董事会议事规则
- 规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序,确保董事和董事会有效履行职责。
- 监事会议事规则
- 监事会制定了议事规则,旨在规范监事会运作,确保其依法履行职责。
- 董事会秘书工作细则
- 明确了董事会秘书的职责和工作制度,确保公司规范化运作。
- 股东会议事规则
- 规则旨在规范公司法人治理结构,确保股东会依法行使职权。
- 对外投资管理制度
- 制度目的为规范公司及控股子公司的对外投资和资产处置流程,确保遵守相关法律法规。
- 控股股东及实际控制人行为规范
- 规范控股股东、实际控制人的行为,保护公司和中小股东的合法权益。
- 公司章程(2024年7月)
- 规定了公司的经营宗旨、股份发行、股东和股东会的权利与义务、董事会和监事会的职责等内容。
- 关联交易决策制度
- 确保公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则。
- 总经理工作细则
- 完善公司治理结构和规范总经理行为,明确了总经理的任职资格、任免程序。
- 独立董事工作制度
- 强化对董事会和经理层的约束和监督,提高决策的科学性和民主性。
- 对外担保管理制度
- 规范公司的对外担保行为,控制担保风险,保障资产安全。
- 内部审计制度
- 加强公司及其控股子公司的内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。
- 信息披露管理制度
- 规范公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为,确保信息的真实、准确、完整、及时披露。
- 募集资金管理制度
- 规范募集资金的管理和使用,提高使用效率和效果,防范资金风险,确保资金安全。
- 内幕信息知情人登记管理制度
- 加强内幕信息管理,做好保密工作,维护信息披露的公平原则。
- 投资者关系管理制度
- 完善公司治理结构,规范投资者关系工作,加强与投资者的沟通。
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