上交所信息公告 (2017-02-09)

【2017-02-09】

【0001】

(600019)宝钢股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

宝山钢铁股份有限公司董事会决定于2017年2月24日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整董事会成员的议案、关于调整监事会成员的议案、关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案。

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【0002】

(600019)宝钢股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过《关于调整董事会成员的议案》、《关于批准子公司开展金融衍生品业务和交易额度的议案》、《关于欧冶云商增资扩股引入外部投资者及核心员工持股的议案》等事项。

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【0003】

(600096)云天化:第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第八次(临时)会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于增加2017年度综合授信额度的议案》。

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【0004】

(600143)金发科技:关于重大资产重组继续停牌的公告

由于本次重组涉及事项较多,具体交易方案细节尚未最终确定,各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。

经金发科技股份有限公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年2月9日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

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【0005】

(600242)中昌数据:2017年第一次临时股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过关于公司2017年度为下属控股公司新增担保的议案、关于补选公司第八届董事会董事的议案。

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【0006】

(600265)*ST景谷:关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告

根据有关规定,云南景谷林业股份有限公司股票于2017年2月9日停牌一天,2月10日起撤销退市风险警示及继续实施其他风险警示,股票简称“*ST景谷”变更为“ST景谷”,交易日涨跌幅限制仍为5%,股票代码“600265”不变。

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【0007】

(600280)中央商场:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2017年2月24日13:30召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司增补董事的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。

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【0008】

(600318)新力金融:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

安徽新力金融股份有限公司董事会决定于2017年2月24日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案。

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【0009】

(600318)新力金融:第六届董事会第三十二次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案》、《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第六次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于与广东省中山市民众镇人民政府签署<合作备忘录>的议案》、《关于与湖北省武汉市汉阳区人民政府签署<合作备忘录>的议案》、《关于与湖北省武汉市黄陂区人民政府签署<合作备忘录>的议案》等事项。

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【0011】

(600438)通威股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

通威股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过通威股份有限公司关于下属公司投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目的议案。

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【0012】

(600576)万家文化:重大事项停牌公告

因有涉及浙江万好万家文化股份有限公司的重大事项,公司于2017年2月8日申请了紧急停牌。鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,公司于2017年2月9日起继续停牌。

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【0013】

(600729)重庆百货:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2017年2月24日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。

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【0014】

(600776)东方通信:第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案》。

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【0015】

(600784)鲁银投资:九届董事会第一次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第一次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0016】

(600803)新奥股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

新奥生态控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过选举于建潮先生为公司董事的议案、选举刘铮先生为公司董事的议案。

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【0017】

(600811)东方集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

东方集团股份有限公司董事会决定于2017年2月24日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600811)东方集团:第八届董事会第三十四次会议决议公告

东方集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600864)哈投股份:第八届董事会第十五次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于聘任张名佳先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张名佳先生为公司副总经理的议案》。

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【0020】

(600875)东方电气:发行股份购买资产继续停牌公告

由于本次交易涉及资产范围较广、相关事项较复杂,东方电气股份有限公司正在继续与相关各方就本次交易相关事项进行沟通和协商,具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成,因此,公司无法按原定时间复牌。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》,经公司申请,公司股票自2017年2月9日起继续停牌不超过一个月。

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【0021】

(600890)中房股份:重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司因有重大事项在核实过程中,经公司申请,本公司股票自2017年2月9日起继续停牌。

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【0022】

(600993)马应龙:第九届董事会第四次会议决议公告

马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于武汉马应龙大药房连锁股份有限公司出售控股子公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(601208)东材科技:第四届董事会第二次会议决议公告

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于公司出售天津中纺凯泰100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(601588)北辰实业:第七届第九十三次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司第七届董事会第九十三次会议于2017年2月8日召开,会议审议同意本公司向中国工商银行股份有限公司申请亚运村经营性物业贷款人民币45亿元,期限14年,利率为中国人民银行同期基准贷款利率等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(601666)平煤股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601700)风范股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

常熟风范电力设备股份有限公司董事会决定于2017年2月24日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日,09:15-15:00,审议关于重大资产重组申请继续停牌的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于投资设立中巴能源投资(香港)有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601700)风范股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于投资设立中巴能源投资(香港)有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601900)南方传媒:首次公开发行部分限售股上市流通公告

南方出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,500,000股;上市流通日期为2017年2月15日。

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【0029】

(603108)润达医疗:重大事项停牌公告

因上海润达医疗科技股份有限公司正在筹划收购资产的重大事项,该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月9日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(603368)柳州医药:第二届董事会第二十七次会议决议公告

广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603558)健盛集团:第三届董事会第二十次会议决议公告

浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603579)荣泰健康:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》、《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603611)诺力股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

诺力机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》、《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603858)步长制药:2017年第一次临时股东大会决议公告

山东步长制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过关于增加注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司及控股子公司2017年度预计新增贷款额度及担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603929)亚翔集成:2017年第一次临时股东大会决议公告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、关于增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(900941)东方通信:第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。