上交所信息公告 (2016-11-18)

【2016-11-18】

【0001】

(600027)华电国际:第七届董事会第二十一次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过选举陈斌先生为本公司副董事长、聘任田洪宝先生为本公司总经理、《关于召开公司临时股东大会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600035)楚天高速:关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月17日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600058)五矿发展:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

五矿发展股份有限公司董事会决定于2016年12月5日9点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600058)五矿发展:第七届董事会第十八次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保事宜的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过日常关联交易议案、关于变更董秘的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600071)凤凰光学:2016年第四次临时股东大会决议公告

凤凰光学股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于追加2016年度担保预计提交公司股东大会审议的议案》、《关于选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600073)上海梅林:第七届董事会第二十八次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过关于授权管理层确认新西兰银蕨收购项目交割日的提案、关于确认银蕨项目交割金额的提案、关于调整向全资子公司上海梅林(香港)有限公司增资金额的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600090)同济堂:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案、关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券提供担保的议案、关于为全资子公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600090)同济堂:第八届董事会第九次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案》、《关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600109)国金证券:2016年第三次临时股东大会决议公告

国金证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600151)航天机电:重大事项继续停牌公告

目前上海航天汽车机电股份有限公司筹划涉及汽配产业海外投资合作的重大事项正在积极论证过程中,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年11月18日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600208)新湖中宝:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

新湖中宝股份有限公司董事会决定于2016年12月5日10点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于转让江苏新湖宝华置业有限公司部分股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600208)新湖中宝:第九届董事会第二十一次会议决议公告

新湖中宝股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于转让江苏新湖宝华置业有限公司部分股权的议案》、《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600219)南山铝业:第八届董事会第三十五次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600239)云南城投:2016年第六次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司增资昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》、《关于公司收购股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600327)大东方:2016年第一次临时股东大会决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于增加注册资本并修订公司章程相应条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600331)宏达股份:重大资产重组进展情况暨继续停牌公告

由于本次筹划重大资产重组交易对方范围、交易标的范围、募集配套资金认购对象范围及交易方式等事项尚未完全确定,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,标的资产的相关尽职调查、审计和评估等工作尚在进行中,完成相关工作所需时间较长,因此,四川宏达股份有限公司股票不能按原定时间复牌。经公司申请,公司股票自2016年11月21日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600331)宏达股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告

四川宏达股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于对中海信托股份有限公司挂牌转让四川信托有限公司30.2534%股权放弃行使优先购买权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600379)宝光股份:关于核实股东持股情况暨延期回复上海证券交易所问询函的停牌公告

2016年11月17日下午,陕西宝光真空电器股份有限公司了解到公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司所持公司股份发生了变化,具体相关情况需要公司进一步核实。根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月18日起停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600381)ST春天:关于股票撤销风险警示的公告

上海证券交易所于2016年11月17日同意撤销对青海春天药用资源科技股份有限公司股票实施的其他风险提示。公司股票自2016年11月21日起撤销其他风险警示,股票简称由“ST春天”变更为“青海春天”。撤销其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为10%,股票代码“600381”不变,公司股票转出其他风险警示板交易。

根据相关规定,公司股票于2016年11月18日停牌1天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600410)华胜天成:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2016年12月5日10点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》、《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》、《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600410)华胜天成:2016年第五次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2016年第五次临时董事会会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》、《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》、《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600488)天药股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

天津天药药业股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、“签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》以及《支付现金购买资产协议之补充协议》的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600488)天药股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600490)鹏欣资源:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

根据相关规定,经申请,公司股票于2016年11月17日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600516)方大炭素:第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议于2016年11月17日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于注销全资子公司的议案、关于召开方大炭素2016年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600516)方大炭素:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年12月6日10点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600545)新疆城建:关于重大资产重组复牌的提示性公告

2016年11月18日,新疆城建(集团)股份有限公司披露《新疆城建(集团)股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》及修订后的重组预案等相关文件。

按照相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年11月18日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600588)用友网络:第六届董事会第四十八次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》、《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600609)金杯汽车:2016年第五次临时股东大会决议公告

金杯汽车股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于新增2016年借款额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600629)华建集团:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对华东建筑集团股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

公司股票已经于2016年11月17日停牌,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月18日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600675)*ST中企:公告

2015年度,中华企业股份有限公司对松江誉品谷水湾、古北香堤艺墅、杭州御品湾、江阴尚海荟、江阴中企上城及铂珏公馆等项目计提存货跌价准备。2016年第三季度末,公司对上述项目进行测试,其中松江誉品谷水湾和古北香堤艺墅转回存货跌价准备,其他项目未发生减值转回。为使投资者更好地了解相关情况,公司予以进一步说明。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600682)南京新百:第七届董事会第五十五次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于与三胞国际交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议(二)>、<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》、《关于不调整公司本次交易募集配套资金的股票发行价格的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600712)南宁百货:股改限售流通股上市公告

南宁百货大楼股份有限公司本次限售流通股上市数量为:230,400股;上市日期为:2016年11月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600730)中国高科:第八届董事会第五次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年11月14日-17日召开,会议审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600732)*ST新梅:第七届董事会第一次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600760)*ST黑豹:第七届董事会第二十二次会议决议公告

中航黑豹股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600760)*ST黑豹:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

中航黑豹股份有限公司董事会决定于2016年12月5日9点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600760)*ST黑豹:关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的提示性公告

中航黑豹股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等与本次重组相关的议案。

根据相关规定,上海证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核,公司股票自2016年11月17日起将继续停牌。

公司正在筹划另一起与公司相关的重大资产重组,经申请,公司股票将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600769)祥龙电业:2016年第二次临时股东大会决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过《拟实施供水厂改造工程议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600793)ST宜纸:关于公司股票撤销其他风险警示的公告

根据相关规定,宜宾纸业股份有限公司股票将于2016年11月18日停牌1天,11月21日起撤销其他风险警示,撤销其他风险警示后公司股票简称由“ST宜纸”变更为“宜宾纸业”,股票代码(600793)不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销其他风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600835)上海机电:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600848)上海临港:关于公司股票停牌的提示性公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对上海临港控股股份有限公司本次重大资产重组事项进行审核。

公司股票已经于2016年11月17日停牌,经向上海证券交易所申请,公司股票将自2016年11月18日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600986)科达股份:第七届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600990)四创电子:五届二十八次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司与华东所签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》、《关于修改本次重组募集配套资金部分方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601179)中国西电:2016年第一次临时股东大会决议公告

中国西电电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601238)广汽集团:第四届董事会第34次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第34次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于向广汽资本增资的议案》、《关于向广汽日野提供委托贷款的议案》、《关于品牌推广项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601717)郑煤机:关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

根据相关规定,公司A股股票自2016年11月17日上午开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601985)中国核电:2016年第二次临时股东大会决议公告

中国核能电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》之补充协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603069)海汽集团:2016年第三次临时股东大会决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案、关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案、关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603300)华铁科技:2016年第三次临时股东大会决议公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603766)隆鑫通用:第二届董事会第二十五次会议决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于收购意大利CMD公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603888)新华网:第二届董事会第十七次会议决议公告

新华网股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603979)金诚信:第二届董事会第十八次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年11月16日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于参与认购北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)份额的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(900925)上海机电:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(900928)上海临港:关于公司股票停牌的提示性公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对上海临港控股股份有限公司本次重大资产重组事项进行审核。

公司股票已经于2016年11月17日停牌,经向上海证券交易所申请,公司股票将自2016年11月18日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(900953)凯马B:第六届董事会第十九次会议决议公告

恒天凯马股份有限公司第六届董事会第十九次会议于二○一六年十一月十七日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(900953)凯马B:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

恒天凯马股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。