(原标题:国电南瑞将于5月20日召开股东大会,审议日常关联交易等议案)
金融界4月26日消息,国电南瑞发布公告,将于2024年5月20日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月10日,当日收市后持有国电南瑞股票的投资者可以参与投票。
会议地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室。
本次股东大会共计审计17项议案,具体如下:
1、关于2023年度财务决算的议案
2、关于2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于2023年度董事会工作报告的议案
4、关于2023年度监事会工作报告的议案
5、关于2024年度财务预算的议案
6、关于2024年度投资计划的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
9、关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
15、关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案
16、关于2023年年度报告及其摘要的议案
17、关于部分独立董事变更的议案。
本文源自:金融界
作者:公告君