(原标题:三祥新材将于5月22日召开股东大会,共审议13项议案)
金融界4月19日消息,三祥新材发布公告,将于2024年5月22日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月15日,当日收市后持有三祥新材股票的投资者可以参与投票。
会议地点:三祥新材股份有限公司总部会议室。
本次股东大会共计审计13项议案,具体如下:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6、关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
7、关于确定公司2024年度董监薪酬的议案
8、关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9、关于续聘公司2024年审计机构的议案
10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
13、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案。
本文源自:金融界
作者:公告君