(原标题:东晶电子将于5月20日召开股东大会,审议修订公司章程等议案)
金融界4月17日消息,东晶电子发布公告,将于2024年5月20日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月13日,当日收市后持有东晶电子股票的投资者可以参与投票。
会议地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。
本次股东大会共计审计17项议案,具体如下:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、《2023年年度报告》全文及摘要
6、关于2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于为全资子公司提供担保额度的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、2023年度内部控制自我评价报告
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
14、未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15、关于购买董监高责任险的议案
16、关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17、关于补选第七届董事会独立董事的议案。
本文源自:金融界
作者:公告君