海南高速2023年年度董事会经营评述

（原标题：海南高速2023年年度董事会经营评述）

海南高速（000886）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　报告期内，公司主要从事房地产开发、文旅业、服务业、交通运输业等业务，行业及市场情况如下：

　　（一）房地产业

　　2023年，房地产行业政策以对现行制度的优化调整及规范市场秩序为主，需求端和供给端同时发力，多项政策接连落地。中央政治局会议提出：“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”，定调行业供需关系发生重大转变。从供给端来看，央行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》等，缓解房地产开发企业的资金压力，进一步改善金融机构支持房地产市场平稳健康发展的政策环境。从需求端来看，相关部委陆续出台楼市新政，从调整限购政策，到降低符合购房政策条件的居民家庭商业性个人住房最低首付款比例，不断修复市场信心和预期，刺激释放更多购房需求。据国家统计局数据显示，2023年，全国商品房销售面积和销售额同比分别下降8.5%和6.5%，与2021年行业顶峰相比，销售面积和销售额分别下降35%和34%，延续下行趋势，全年呈现出“前高中低后稳”的变化特征。

　　海南省继续坚持“房住不炒”总方针，严格落实中央要求，优化调控土地管理、住房保障、商业类项目建设管理、二手房“带押过户”等政策，执行监管部门认房不认贷、降首付、降利率等新政，进一步发挥住房公积金支撑作用，坚决有力防范化解房地产风险。根据海南省统计局数据显示，2023年，全省房地产开发投资总额 1170.73亿元，较上年同期增长1.1%，房屋销售面积 899.69万平方米，较上年同期增长39.7%。2024年，随着自贸港政策红利的持续释放，将更有利于公司聚焦“产业引领、基建支撑、民生保障”等关键领域，实现房地产业务平稳发展。

　　（二）文旅业

　　2023年，随着扩内需、促消费各项政策措施落地显效，居民消费需求加快释放，带动住宿、餐饮、交通等服务性消费快速恢复。海南省旅游和文化广电体育工作会议指出，2023年，海南旅游跑出市场复苏加速度，全年接待国内外游客 9000.62万人次，旅游总收入 1813.09亿元，分别同比增长49.9%和71.9%，对比2019年分别增长8.3%和71.4%。同时，海洋经济强劲复苏。根据自然资源部数据统计，2023年，全国海洋产业生产总值达99097亿元，比上年增长6%，增速高于国内生产总值增速0.8个百分点；占国内生产总值7.9%。2023年，海南出台17条举措，加快推动渔业“往岸上走，往深海走，往休闲渔业走”，大力发展水产种业、深远海养殖，支持现代化海洋牧场建设，全年新增深远海养殖水体 30万立方米，休闲渔业产值增长90%。2024年海南省政府工作报告指出，“擦亮旅游品牌”“坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游深度融合发展”，“深耕海洋经济”“加快迈向海洋强省”。海南省对文旅产业和海洋经济发展的大力支持，有助于加快公司相关产业布局和业务拓展，提升经营质效。

　　（三）交通运输业

　　党的二十大报告指出，建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设交通强国。按照党的二十大部署，预计到2035年我国将基本建成交通强国，2050年将全面建成交通强国。《海南省“十四五”综合交通运输规划》指出，将推动基础设施网络更高质量发展。到2025年，力争全省交通基础设施建设投资五年累计突破 2200亿元，门户枢纽竞争力影响力显著提升、对外综合运输通道通达顺畅，岛内综合交通网络更加完善、综合运输服务一体高效、发展动能强劲有力，交通强国先行区建设取得显著成效。海南自贸港建设交通运输产业发展空间广阔，有助于公司加快转型，优化产业布局，构建以交通运输业为主线的产业链，加速业务转型升级。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

　　报告期内，公司以推动高质量发展为主题，项目开发进展明显，业务拓展凸显成效，企业管理能力进一步提升。2023年，公司完成营业收入 1.24亿元，实现归属于母公司净利润 0.91亿元。截至2023年12月31日，公司资产总额34.59亿元，净资产总额30.58亿元，资产负债率11.60%。

　　（一）锚定高质量发展目标，经营业务稳中有进

　　1. 推进项目投资和开发建设。房地产业务方面，琼海嘉浪雅居项目按期顺利开工建设；儋州瑞海-新里城新一期项目完成不动产权证换发，取得建设工程规划许可证。文旅业务方面，三亚湾休闲海洋牧场项目规划包括人工鱼礁及休闲渔业养殖、文体娱乐和深水网箱养殖等业务板块。2023年，公司完成人工鱼礁（一期）工程建设，投放鱼礁 2.4万空立方，项目正在申报创建“国家级海洋牧场示范区”，深海网箱养殖业务投产运营，报告期内实现收入1825万元，渔旅融合产业格局初见成效。公司投资运营的海南省首条第五航权客运航线“金边-三亚-新加坡”、海口地区首条第五航权客运航线“金边-海口-芽庄”航线相继开通，提升了海南自由贸易港对外开放的国际影响力。股权投资方面，公司通过受让罗牛山（000735）股份有限公司持有的 7家海南农信金融机构股份，参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司。

　　2. 提升现有业务经营效益。房地产板块创新营销举措，加快存量房地产销售，瑞海水城项目基本清盘，报告期内取得收入 4107.31万元。智岛阳光公司深耕旅游细分市场，在大力发展“阳光旅游卡”数字电商的基础上，开发定制游、航线包机等旅游产品及省外旅游组团业务，营业收入、利润大幅增长。报告期内实现收入 2320万元。酒店业务提升服务质量，海口酒店客房平均出租率同比上涨 8.54%，荣获“2023年度优选宾客体验城市品质酒店”等称号。报告期内酒店板块业务实现收入约1402万元。广告公司顺利取得45面高速公路沿线天桥广告牌年度行政许可，广告牌出租率实现100%。

　　3. 开源节流取得成效。推进“两非”“两资”清理，完成2家子企业注销。加强联营企业管理，报告期内联营企业实现投资收益9419.39万元，同比增加122.69%。

　　（二）持续推进提高上市公司质量行动，治理水平有效提升

　　1. 着力提升公司治理能力。以证监会新一轮提高上市公司质量三年行动为指引，制定并组织实施《公司提高上市公司质量行动方案（2023-2025）》，着力提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力等“五种能力”。

　　2. 有效夯实公司治理基础。把党的领导融入公司治理各环节，健全完善公司“三重一大”决策制度。提升内控管理水平，报告期内公司新增及修订制度 77项。防范法律风险，实行“一对一”“专人对专项”法律服务，有效保障公司合法权益。开展投资项目后评价工作，开展内部审计5项，专项检查2次，大力推进审计整改，内部审计整改完成率达97%，公司内部审计部门荣获“海南省内部审计先进集体”荣誉称号。

　　3. 数字化赋能公司管理提效。建成使用投资项目管理系统，升级合同管理、招采管理系统，实现项目投前决策、投中监管、投后评价全过程信息化管理。依托OA平台实现采购数字化管理、合同优化管理，全面提升经营管理效率。

　　（三）开展乡村振兴，切实履行企业社会责任

　　报告期内，公司持续推进乡村振兴及定点帮扶，投入帮扶资金 116.23万元。完成陀骂村黄牛养殖、人居环境提升工程、大荣村文化室、忠臣下村饮水机井等7个帮扶项目，有力提升当地群众生产生活质量。向三亚天涯区西岛社区公益基金、大型残疾人特殊艺术演出等捐赠4万余元，践行社会责任担当。

　　向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　截止 2023年12月 31日，公司向其商品房承购人因银行抵押贷款提供担保责任的担保余额为1551486.51元。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）公司在多年从事房地产开发建设过程中，积累了较为丰富的项目开发经验，同时具有优质的客户资源、良好的品牌声誉以及土地储备等，同时具有较强的投融资潜力，为公司中长期持续健康稳定发展奠定了良好的基础。

　　（二）公司具备海南自贸港区域优势。自《海南自贸港建设总体方案》印发以来，海南自由贸易港政策红利不断释放，制度集成创新扎实推进、产业投资速度加快，为公司发展创造更便利的平台和更广阔的空间。海南自贸港是国外市场主体进入超大规模国内市场和腹地经济的通道及“一带一路”的重要支点，独特的区位优势也为公司发展带来良好机遇。

　　（三）公司具备较为完善的内控机制和治理体系。公司具有较为完善、成熟的治理模式，形成股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、权责明确的治理体系，各治理主体不缺位、不越位，有利于保障全体股东的合法利益。近年来，通过对内控制度不断的修订和完善，公司逐渐形成了横到边纵到底、全面协同有效的内部控制体系，并建立制度体系动态完善机制，确保制度规范不断适应公司经营发展需要。

　　（四）公司具备良好的市场认可度和信赖度。公司始终秉承稳健经营理念，在发展中保持健康的资产负债结构，具有一定的市场开发优势。经过多年精心打造，公司形成了以“海南高速”为核心品牌，以“瑞海地产”、“金银岛酒店”“智岛阳光”等为子品牌的品牌系统，具有一定的区域影响力。公司旗下海南金银岛大酒店凭借良好的服务和设施，荣获“2023中国酒店业年度品牌榜优选宾客体验城市品质酒店”等多项荣誉称号。

　　

　　四、公司未来发展的展望

　　（一）公司未来发展战略

　　2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年，也是公司战略转型的关键之年。公司将牢牢把握海南自贸港建设的重大机遇及新质生产力深层要求，以“十四五”发展规划中期修编为契机，有序推进转型发展，积极推动新质生产力赋能公司逐渐聚焦大交通综合产业，进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，发挥国资国企在海南自贸港建设中的战略性支撑作用。坚持多元化经营，推进现有房地产业务良性发展；秉持交旅融合发展理念，探索文旅业务新模式，实现经营质量不断提升。

　　（二）2024年经营计划

　　1. 坚持稳中求进，抓实项目投资工作。推进琼海嘉浪雅居项目开发工作，实现开盘销售。采用“品牌+投资+管理+营销”一体化模式开发儋州瑞海-新里城项目，确保项目开发顺利实施。

　　2. 坚持提质增效，提升现有业务效益。结合政策和市场，灵活调整地产项目营销方式，加快项目去化，提高物业管理水平，提升品牌价值。提升深海网箱养殖运营能力，优化业务管理模式，加强风险控制，实现科学高效养殖。紧密跟踪市场动态，提高酒店、广告、文旅板块业务竞争力，加强运营管理和成本管控。探索开展航空货运包机业务，推进交旅协同融合发展，进一步推动公司增收创效。3. 坚持创新发展，加快产业优化布局。深刻研判海南自贸港产业发展方向，紧抓市场机遇，大胆改革创新，谋划和培育为省内交通资源赋能的新项目、新业务，加快培育新质生产力，赋能产业转型升级，充分释放公司发展新动能，提升可持续发展能力。

　　4.坚持高质量发展，强化企业治理能力建设。继续全面落实提高上市公司质量行动方案（2023-2025），高质量推进新一轮国企改革深化提升行动。通过健全制度、建优机制、建强队伍，实现“强内控、防风险、促合规”。开展“十四五”发展规划中期修编工作，强化战略引领，确保公司实现预期经营目标。

　　（三）公司面临的风险和应对措施

　　1. 宏观经济风险。当前，国际地缘政治局势复杂，全球经济增长仍然面临诸多不稳定因素，我国投资、消费、出口仍处于持续修复态势。宏观经济的影响短期内可能对公司业务的发展会造成一定影响，为营收的持续增长带来挑战。

　　应对策略：一方面紧跟宏观政策导向，及时调整经营策略，聚焦主营业务可持续发展，提升运营质效；另一方面要加快优化公司业务结构，培育多元化利润增长点。同时，提早做好资金规划，加强资本运作，做好中远期融资和业务规划，提升整体抗风险能力。

　　2. 政策风险。行业政策、国家宏观调控等政策的调整对公司业务均可能产生影响，从而对公司经营业绩产生影响。

　　应对策略：公司将密切关注行业政策动态，收集、分析相关数据，制定有效对策与措施，提高公司的风险防范能力和整体运营实力；同时，全力推动新产业（300832）项目落地实施，丰富收入来源和构成，增强公司抗风险能力。

　　3. 市场风险。公司在探索和布局新兴业务的过程中，可能受到宏观经济、行业环境、市场供需等不确定性因素影响，同时也面临新业务初期运营成效不稳定等风险。

　　应对策略：一是高度重视风险管控工作，强化公司投资管理的内控措施，通过对投资标的科学筛选和充分论证，充分利用专业的咨询机构、专家评审会等外部力量，为公司投资决策提供有力依据。二是快速搭建或引入专业管理和技术人员团队，深度聚焦市场需求，锻造在产品质量把控、成本控制、运营管理、服务保障等环节的专业能力，提供匹配市场需求的优质产品，不断提升市场认可度与品牌美誉度。

　　4. 业务风险。公司在现有业务板块的基础上，结合海南建设国际自由贸易港的大背景，推动公司产业转型发展。在转型发展过程中可能面临新业务的经验积累不足、经营决策能力不足等风险。

　　应对策略：密切关注并深入研究宏观经济形势、行业发展趋势，结合公司自身实际，强化政策与模式研究，加强人才引进，提升运营能力，稳健推进公司产业转型升级。