峨眉山A2022年年度董事会经营评述

（原标题：峨眉山A2022年年度董事会经营评述）

峨眉山A2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司所处的行业为旅游业，随着国家社会经济的发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱产业之一。2022年，受复杂严峻的外部环境和需求萎缩等多重困难叠加的影响，国内旅游经济景气指数下降，旅游市场活力不足，居民文旅消费能力和水平收缩，消费者更加推崇本地游和周边游，国内旅游呈现出短时间、近距离、高频次等新特征，“轻旅游”“微度假”“宅酒店”等成为新亮点。此外，旅游新产品新业态大放异彩，在2022年冬奥会的带动下，滑雪、露营、登山、徒步等旅游方式备受青睐。休闲旅游、康养旅游、研学旅行等具有广阔前景。

　　报告期内，旅游市场环境复杂多变，公司经营业务遭受严重冲击，面对复杂局面和风险挑战，公司定期召开经营分析会，及时、全面、准确研判经营形势，审慎科学经营思路和策略，始终坚持以“拼、抢、实”的工作状态竭尽全力止损增效，以超常举措保经营稳大盘。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务概要

　　1.旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营管理峨眉山风景区游山票事宜。峨眉山风景名胜区是得天独厚的旅游资源，山间层峦叠嶂，风景秀丽，有“秀甲天下”之称，景区一年四季的季节更替呈现不同的景色，素有“一山有四季，十里不同天”之景，令人心驰神往。公司地处世界自然和文化双遗产地、国家级风景名胜区、5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区，积累了经营和管理景区的丰富经验，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，巩固经营优势和竞争地位，使旅游产业呈持续增长态势，促进公司可持续发展。

　　2.索道业务：随着我国旅游业的发展，景区索道获得了前所未有的发展机遇，景区索道属于特种设备和绿色交通工具，具有观光、体验以及安全舒适、方便等功能，能满足众多游客需求。公司经营的金顶索道、万年索道在安全和服务上被评为中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道），索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。万年索道位于峨眉山风景区中山区，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道，公司索道业务获得了索道业高度肯定和社会的好评。3.酒店业务：旅游业的腾飞带动景区配套酒店业的发展，一是中长途旅程得需酒店住宿业等配套设施；二是消费升级为中高端酒店业提供了广阔的成长空间，人均旅游消费在逐步增加，酒店住宿的花费也随着旅游消费的增长而提高增速。公司经营的红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店等皆依托旅游景区带来的客流量以及其他种类的住宿需求，不断专注提高自身的服务水平，实现健康向上的发展。红珠山宾馆是观光休闲度假会议酒店，地理位置得天独厚、有厚重历史文化，拥有44万平方米森林资源和5000米森林散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级“森林酒店”；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会馆，是享誉业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。峨眉山大酒店处在核心景区报国寺，拥有温馨舒适的各式客房、成熟完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉；中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户于酒店，满足游客的养生需求；同时，峨眉山大酒店还打造了乐山市中小学生研学营地，开发了系列研学产品，可提供全年龄段学生研学服务。金顶大酒店处于峨眉山金顶，区位优势明显，可满足游客观峨眉山日出、云海、佛光胜景等需求。成都峨眉山雪芽大酒店地处成都市西二环，毗邻金沙遗址博物馆及西南交通大学、西南财经大学，是峨眉茶文化主题酒店，可满足客人品茶之雅兴。公司酒店经过多年的发展和经验积累，已形成具有代表性的景区酒店管理品牌，在游客中具有较高的知名度和美誉度。

　　4.其他业务：公司还有峨眉雪芽茶业、大数据、演艺等业务。

　　（1）峨眉雪芽茶业分公司是公司下属企业，主要从事高山生态茶叶种植、生产加工、销售及研发，在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园（其中3000余亩获中国农产品质量认证中心有机认证），分别在峨眉、洪雅、马边三地建有现代化生产厂。峨眉雪芽茶园基地位于北纬30°、海拔800-1500米的峨眉山黄金产茶带和高山茶区。峨眉雪芽产品在清明前完成原料采摘，拥有峨眉雪芽禪心、慧欣、飘雪、金峨红、雪霁等茶叶品牌，包括绿茶、红茶、花茶三大茶系，有机食品、绿色食品两种分类，高、中档商务礼品及大众礼盒、自饮装三档分级，有机和非有机系列两个产品线。自成立以来，峨眉雪芽荣获“中国驰名商标”“四川著名商标”“四川名牌”等称号；多次获得“中国国际茶业博览会特别金奖”“世界佳茗大奖”等业内大奖，并获得“全国茶旅十大金牌线路”“中国最美茶乡”“四川十大茶叶企业”等殊荣。本报告期内，峨眉雪芽茶业荣获“2022年四川十大产业杰出企业奖”“2021-2022中国商界社会责任优秀案例（责任企业）”“最具影响力茶叶单品企业”“四川省优秀茶叶企业”等殊荣，公司茶叶产品先后获得“‘黄金白露杯’成都*中国红茶斗茶大赛金奖”“第十一届四川国际茶叶博览‘金熊猫奖’”“第十届‘峨眉杯’四川名优茶评比特等奖”等奖项。

　　（2）识途网络分公司是峨眉山景区智慧旅游规划和运维单位。随着峨眉山景区旅游信息化、数字化、智慧化和大数据化的发展历程，识途网竭诚提供全域智慧旅游解决方案、旅游大数据分析平台建设、景区互联网商业模式规划，以及服务器托管、“顶云”等业务，并运营峨眉山官方电商平台“识途旅游网”。识途网是公司顺应旅游市场和现代信息技术的发展、专注于旅游目的地智慧旅游建设的服务型企业，在景区旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和互动策划，旅游服务接待和旅游商品在线销售等多种业务中发挥着重要作用。由识途网承建运营的“乐山市智慧文旅项目”成功入库2020年度四川省文化产业发展项目库，2021、2022年连续入选全国智慧旅游创新实践优秀案例；数游峨眉体验中心获得“乐游嘉学”、2021峨眉山市十大文旅新业态、智慧旅游基地三项名誉称号授牌，2022年入选中国城市数字经济风云榜“数字经济开拓创新案例”。

　　（3）四川领创数智科技有限公司是公司下属控股子公司，专注于政务、旅游及大数据市场，提供政府信息化综合解决方案，开发智慧景区及旅游大数据行业产品，具体承接乐山市电子政务云及政务信息资源共享交换平台的建设及运营，可为各旅游景区及旅游相关企业提供建设实施到大数据的分析利用全周期的服务支持，提供全域旅游综合解决方案的创新服务。

　　（4）峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）系公司下属控股子公司，云上旅投主营《只有峨眉山》旅游演艺业务。《只有峨眉山》是王潮歌艺术家策划、创作、执导的“只有”系列的开山之作，是中国南方首个行进体验式情景剧，以云海为创意元素，打造了“云之上”“云之中”“云之下”三个演出剧场，助力丰富峨眉旅游的文化内涵，是建设“世界重要旅游目的地”的文旅融合之作。近年来，《只有峨眉山》戏剧幻城先后获得“成渝十大文旅新地标”、“川渝网友喜爱十大网红打卡地”、“2022年亚洲照明设计奖非凡之光”等荣誉，已成为四川省文旅融合的一张亮丽名片。

　　（二）业务经营模式

　　公司以建设世界旅游目的地为己任，深入实施“重上峨眉山”发展战略，坚持“游客至上、安全为本”的理念，提升旅游服务质量、丰富优质旅游产品供给。

　　公司认真贯彻落实《“十四五”文化和旅游发展规划》，积极发展智慧旅游，以智慧文旅大数据管理实现公司和景区治理、服务和发展三大经营目标，提升文化旅游的新高度。公司建立智慧文旅大数据中心、创新“智游乐山”平台，整合游山票、金顶索道票、万年索道票、酒店等营销体系，提高了公司及景区管理效率和资源整合力度，进一步提升了游客的体验感与舒适度。在全域旅游时代，公司以经营业务联动运营模式，不断提升经营业态品质，通过游山门票、酒店、餐饮、茶叶和文化演艺等多种形式，实现旅游六要素——吃、住、行、游、购、娱的完善配套服务的综合效益和社会效益；以“酒店+”大格局发展理念，在节能减排、环境保护、注重服务等方面进行创新管理，在商务、休闲、度假、康养旅居市场上深耕细作，持续推出个性化服务项目和产品套餐，让客人宾至如归；公司抢抓机遇、抢先布局，以研学营地建设为切入点和突破口，积极融入大乐山研学旅行环线建设，建设乐山市中小学生研学营地，推进酒店+营地的产品融合，以“新品牌”升级“老品牌”；按照全面稳定经销商、大力发展电商、创新发展直营、拓宽新渠道的四大方针，加大雪芽茶叶宣传营销工作，与CCTV-5、央视频、四川省及乐山市官方媒体广泛合作，开展“峨眉雪芽杯桥牌比赛”、“金顶祈福活动”、“第一届开园采新节”等重点营销活动，推动“峨眉雪芽茶叶”品牌整体提升。《只有峨眉山》旅游演艺项目是著名导演王潮歌创作并执导的中国南方首个行进体验式情景剧，该剧以峨眉山为IP，以峨眉山最负盛名的云海为创意元素，打造了“云之上”、“云之中”、“云之下”三个演出剧场，该剧采取线上、线下相结合的销售模式，包括官网官微、OTA（携程、美团、同程、大麦、飞猪）、直客通等方式使游客能以多种方式灵活购买，尽力使文化演艺产品满足游客的精神文化需求。

　　本报告期内，公司依托智慧文旅大数据平台，整合公司主营业务及综合文化旅游服务项目，合理调配资源，最大限度发挥经营业务和资源规模优势，多措并举完善市场销售渠道和销售网络布局，不断拓展市场份额。今年以来，受宏观经济及旅游市场环境的持续影响，峨眉山景区游客数量波动明显，门票业务受到影响，但公司主动作为、多管齐下，积极降低客观因素带来的不利影响。一方面，强化公司内部管理，严格执行防控措施，严守防线，确保公司安全经营；通过实施酒店经营体制改革、员工轮流休假等方式降本增效；另一方面，利用市场需求减弱的“空档期”，苦练内功，开展员工培训，提升服务水平。同时，在主业受到重创同时，坚持多点发展，加大智慧文旅、茶业等“新业”发展支撑，确保了公司经营形势的总体稳定。

　　（三）报告期业绩概述

　　2022年全年，公司继续努力应对市场激烈竞争带来的挑战，积极拓展市场，加强市场营销，加快项目建设，夯实经营基础，强化内控管理，促进各项工作有序开展。因经济及旅游市场环境的影响导致游客出行意愿不高，公司旅游业务受到较大影响。12月下旬旅游市场迎来新局面，公司业绩有所恢复。截止2022年12月31日，公司实现进山人数171.52万人次，同比下降33.14%；公司实现营业收入43109.14万元，同比下降31.43%；利润总额-20108.6万元，同比增亏2321.61%；净利润-20318.61万元，同比增亏653.45%；归属于母公司净利润-14582.57万元，同比增亏906.35%；净资产收益率-6.2%，同比下降6.94个百分点，公司资产总额308101.02万元，归属于母公司净资产226244.56万元，负债总额79617.31万元，资产负债率25.84%。

　　1.门票索道业务。2022年公司游山门票业务实现营业收入8947.93万元，同比下降43.22%；客运索道业务实现营业收入12871.08万元，同比下降42.69%。

　　2.宾馆酒店业务。2022年公司宾馆酒店业务实现营业收入9532.48万元，同比下降23.24%。

　　3.茶叶、数智旅游、演艺等其他业务。受经济及市场环境影响，2022年公司茶叶、数智旅游、演艺等业务共实现营业收入11757.65万元，同比下降3.9%。下一步，公司将以市场需求为导向，加大市场拓展力度，争取尽早形成公司新的经济支撑点，推动公司多元化发展。

　　（四）报告期重点工作实施情况

　　2022年，公司深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委省政府、市委市政府决策部署和市国资委工作要求，上下同心、风雨兼程，负重前行、攻坚克难，直面客观需求减弱的大战大考不退缩，科学应对经济下行出实招，挺过了公司成立以来最为困难的一年，稳住了改革发展大盘。综合全年工作，呈现出“稳、拼、新、实”四大特点。

　　1.聚焦一个“稳”字，稳住了基本盘。今年是近三年内文旅产业寒冬最长、影响最大的一年，公司“稳”得殊为不易。一是夯实稳的基础。景区游客接待游客量是公司经营的基础。受旅游市场环境的影响，景区接待游客大幅下降。但公司每当市场出现转机即主动出击，逆势作为，围绕川渝核心市场，以实地召开产品推荐会、组织主流媒体和旅游达人采风报道等方式“稳核”；组建专门团队，深入北京、郑州等地“拓圈”；加大与携程、同程、抖音等网络平台合作力度，邀请旅游达人、网络红人开展“线上线下（300959）”创新营销；在实施中低山免费开放政策基础上，针对省外团队、川渝游客、青少年、网红达人等群体，出台“史上最大力度优惠政策”，最大限度在游客引流上实现了“开疆拓土”。在2022年迈点5A级景区品牌影响力100强榜单中峨眉山位列第三。二是强化稳的举措。定期召开经营分析会，及时、全面、准确研判经营形势，始终以“拼、抢、实”的工作状态应对经济下行。三是厚植稳的底盘。坚持稳定压倒一切，始终抓牢队伍建设、安全稳定、风险防制不放松，筑牢安全防线；公司队伍稳、人心齐，未发生一起生产经营性安全事故。2.发力一个“拼”字，拼出了好结果。公司坚持目标导向、问题导向，将“拼”字贯穿全年、全员和经营管理全过程,最大限度动员和凝聚力量、集中攻坚，全力以赴拼经营搞建设，在旅游市场需求减弱的情况下确保公司经营运行在可控区间。一是拼出了实效。以“经营提振复苏百日攻坚”、“奋力拼抢争、决战四季度”两大专项行动为载体，凸显品牌抓营销、配套政策引流量、聚焦主业抓经营，持续推出“亲子避暑狂欢季”、“先游后付”、第24届峨眉山“童萌世界”冰雪温泉节等活动，打好了优客惠民引流和止滑降损“组合拳”，为稳经营大盘奠定了坚实基础。二是拼出了精气神。在提振队伍精气神上发力，坚持在危机中育新机，团结一心、共克时艰，中高层人人肩上有项目、有指标，员工个个肩上有任务、有责任，始终以“拼、抢、实”的状态和作风勇于担当、甘于奉献；同时，公司在经营淡季苦练内功、提升素质，组织开展线上线下培训，干事创业精气神全面激发。

　　3.落实一个“新”字，迈出了新步伐。公司坚持创新引领转型发展不停步，在持续强化旅游产品供给侧改革的基础上，努力在危机中育先机、于变局中开新局。一是强产业，培育新动能。持续推动新旧动能转化，加力新基建新业态布局，领创数智走出四川，走向全国，成功签订大庆市全域旅游综合服务中心项目等合同，智慧文旅云平台连续两年入选全国智慧旅游创新实践优秀案例，数游峨眉体验中心入选中国城市数字经济风云榜“数字经济开拓创新案例”，公司牵头成立中国风景名胜区协会景区大数据专业委员会，并当选首届主任单位。峨眉山研学营地围绕“一老一少”市场，丰富旅游产品，深耕“康养+”新业态，打造康养旅居胜地，新推出“随心住”和“带着孙儿去度假”等长住康养产品，在军休疗养、长包房、企业职工疗养市场保持较高市场热度。推出2022年研学产品手册，定制主题线路16条，以研学活动带动酒店亲子板块，荣获2022年度四川省省级研学旅行实践营地创建单位，被四川省林业和草原局评定为省级自然教育基地,进一步提高酒店在“康养”市场的品牌影响力。三是重创新，拓展新增量。巩固传统优势产业，勇于创新，打破常规，闯出新路，蹄疾步稳拓展新产品，雪芽茶业拓展中石油、中石化、中茶集团等销售载体，电商直销、抖音带货、京东专线配送等渠道销售额成倍增长。金顶广告分公司探索开展峨眉山特色“文旅数字藏品”，推出“遍历山河遇见你”“峨眉山书画神韵”“峨眉山数字纪念门票”等数字文创产品，受到市场高度关注。实施雷洞坪滑雪场功能完善提升项目，打造“雷洞烟云星空露营地”，激发项目四季运营潜力。

　　4.体现一个“实”字，夯实了新基础。一是抓实党建强引领。持续学习贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神共识指导实践、推动工作、促进发展，深入探索“党建+”模式，坚持深度推进党建工作和公司发展深度融合，切实提升党组织干事创业能力，不断完善公司及下属子公司章程，将党的领导融入公司治理，严格落实党委前置研究制度，党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用进一步发挥。常态开展“我为游客办实事”、“服务游客暖人心”志愿服务，争创峨旅党建品牌，全力推进公司各项重点工作提质增效。二是抓实安全保运营。坚持安全与发展并重，压实安全生产责任，紧盯森林防火、汛期防灾减灾、索道运营、项目建设等重点领域，组建应急队伍26支，开展应急演练60场次，排查整改隐患问题。三是抓实内控防风险。邀请第三方专业机构，全面开展内控体系重塑，完成内控手册修订，总部及分（子）公司新制定制度54个、修订制度220余个。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）旅游资源优势

　　峨眉山屹立于四川盆地西南部，景色清幽，自古就有“峨眉天下秀（600556）”之誉。唐代诗人李白发“峨眉高出西极天”、“蜀国多仙山，峨眉邈难匹”之赞叹。峨眉山是一个集自然风光与佛教文化为一体的中国国家级山岳型风景名胜，层峦叠嶂、山势雄伟，涧深谷幽，景色秀丽，气象万千，素有“一山有四季，十里不同天”之妙喻。

　　公司依托世界自然与文化双遗产、全国风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，在门票、索道经营业务上拥有不可复制的优势，借力优越的资源成为西南地区第一家旅游上市公司和中国第二家景区上市公司，是四川省龙头旅游企业。

　　（二）产业链完善的优势

　　公司紧紧围绕“重上峨眉山、实现新跨越”战略，不断加大景区资源的整合力度，公司经过多年的发展，已成为集景区门票、索道、宾馆饭店、茶业、演艺、广告传媒、旅游大数据信息技术和软件开发等等多项业务为一体的综合性智慧旅游文旅企业，在区域内具有明显的竞争优势，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素。公司不断完善的业务链，一方面有助于各业务之间发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于整合旅游产品资源，为游客提供更多旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感和满意度。

　　公司积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。

　　（三）资源品牌优势

　　峨眉山景区获得多项荣誉，包括：联合国教科文组织授予的世界自然与文化遗产、全国文明风景旅游区、全国首家双证认证单位（ISO14001、ISO9002）、全国十大陈列展览精品、国家AAAAA级旅游区、联合国生态环境委员会颁发的全球优秀生态景区、2019中国文旅融合示范景区称号，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。

　　公司索道获得全国“5S”索道的荣誉，万年索道分公司取得国家知识产权局颁发的“柴油发电机拖动循环式索道主电机电气控制电路”的实用新型专利证书。公司酒店从服务水准、配套设施、地理位置、市场定位等方面均同档次的酒店具有明显的竞争优势，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。公司作为具有优势旅游资源的企业，发挥着上市公司在区域经济合作和地方经济发展中的领头作用，不断促进公司持续稳定健康发展。

　　（四）交通方面

　　公司所在峨眉山交通便利，地理位置优越，区位优势明显，峨眉山位于四川盆地西南边缘的峨眉山市境内，在峨眉山市西南7公里处，距成都双流国际机场约140公里，距成都天府国际机场约170公里，交通方便。随着基础建设的升级和完善，游客到峨眉山可选择铁路、公路、水路和航空运输等多种方式。近年来，景区软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人的充分肯定，客户满意度较高。

　　本年度公司核心竞争力未发生变化。

四、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　（1）资源得天独厚，旅游市场极大。我国国土辽阔，地大物博，山川秀美，拥有悠久的历史文化和丰厚的旅游资源。据研究表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界前列，是世界旅游强国。我国是世界人口大国，具有最大的旅游客源市场和广阔的旅游市场前景，观光、度假等旅游将推动国内旅游发展以较高的速度增长。

　　四川省是中国旅游研究院统计出的全国前10大省际旅游目的地和全国前10大省际旅游客源地，公司所倚靠的地理位置拥有广阔的旅游市场和机遇。公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区——峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司,也是四川省龙头旅游企业,在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司积极搭乘旅游业飞速发展的快车，追赶乐山市“产业强市、旅游兴市”的高质量发展主线,努力提升企业价值。经过历史与市场的检验，公司发展成为集景区门票、索道、宾馆饭店、茶业、演艺、旅行社、旅游商品、广告传媒、旅游大数据信息技术和软件开发等为一体的综合性文旅企业，公司产业链完整，可满足多样的消费需求。

　　（2）旅游消费韧劲十足。受行业周期的影响，旅游业出现了前所未有的变化。根据中国旅游研究院发布的数据，2022年前三季度国内旅游经济景气指数下降、国内旅游市场小幅度收缩。2022年底，随着客观环境的放宽，旅游业已逐步进入恢复阶段，旅游热度持续攀升。2023年，随着旅游市场的优化调整，游客消费信心逐步得到恢复，将会为行业带来更大的发展空间。

　　（3）旅游行业悄然变革。《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发（2009）41号）于2009年出台，第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》于2013年出台，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发（2014）3141号）于2014年颁布，可见旅游业的发展逐渐受到国家的热切关注。在旅游流动特征方面，2022年国内旅游客流呈现出显著的本地化、近程化特征，省内游和邻省游备受游客青睐，而四川作为人口大省，省内旅游客流更为集中。“智慧旅游”成为旅游业新发展趋势，文化和旅游部等十部门在2020年11月联合发布《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，国务院在2022年1月印发“十四五”旅游业发展规划，二者皆将目光聚焦于“智慧旅游”。在以“互联网+”为代表的旅游场景下，游客的旅行体验和旅游行业正在发生深刻变化。

　　（二）市场竞争格局

　　旅游产业变革对景区传统模式带来了新挑战。当前旅游业已经进入由高速旅游增长阶段转向优质旅游发展阶段的关键节点，旅游产业正在进行前所未有的历史性转变。大众对旅游品质的需求不断提高，从“有没有”到“好不好”、从浅层次旅游向深层次旅游、从观光游到休闲度假游转变已成为未来旅游产业发展的大趋势。近年来，全国各地不断涌现出新的旅游景区和旅游企业，正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。目前，在推动产品升级、产业转型和为游客提供高品质旅游体验方面，引得来人、留得住客仍然是公司发展的需要解决的问题。

　　（三）公司发展战略

　　“十四五”期间，公司将继续发挥区位核心旅游资源优势、品牌优势、经营管理优势、营销优势，巩固景区门票、索道、宾馆酒店等传统文旅产业，深化拓展“一杯茶”峨眉雪芽茶业、“一张网”文旅大数据建设运营、“一台剧”只有峨眉山、“一营地”峨眉山研学营地、“一文创”金顶广告等文旅新兴产业发展，形成新的经济增长点，推动公司多元高效发展，使公司各项业务迈上新的台阶。

　　1.针对景区资源板块，以安全运营、服务品质提升为核心，力争将核心独特资源活化；针对酒店板块，深化经营体制改革，注重树立酒店品牌形象，推动酒店经营模式从重资产向轻资产转变，探索布局“雷洞烟云星空露营地”等轻资产项目，提升市场活力。

　　2.针对茶业板块，全面提升“峨眉雪芽”品牌影响力，从体制机制上梳理和重新整合，压缩生产和销售链条，建立产销一体化的经营体系，扩大消费者群体和市场份额。

　　3.针对新兴业务板块，加快“一张网”“一台戏”“一营地”“一文创”孵化，积极拓展文旅数字经济、智慧旅游、文化演艺、研学旅游、数字文创产品等文旅经济业态，优化公司产业结构，推动公司多元发展，形成新的经济增长点。4.加强公司现有产品营销宣传整合力度，发挥公司现有门票、索道、酒店、演艺产品优势，利用公司识途网线上销售渠道，建立产品、网红和自媒体三大体系，发力整体营销、联动营销和全域营销，精耕重点市场和人群，确保旅游人数增长和公司整体效益提升。

　　5.面对旅游需求的增长，公司将持续开发并完善休闲、康养、研学、自驾等产品，以多样化、个性化的产品不断满足游客需求。同时，公司作为承载国家重要旅游资源的平台，将主动作为、积极变革，深挖现有经营领域的延伸产品，与周边旅游资源相互辉映，为实现打造“世界重要目的地”重大任务贡献力量。

　　（四）公司业务趋势及方向

　　2023年，公司将紧扣市委“产业强市、旅游兴市”发展主线，围绕建设“世界重要旅游目的地”重大任务，坚定不移推进“重上峨眉山，实现新跨越”发展战略，结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势，以旅游文化消费为引领，重点在大众观光市场、休闲度假和研学旅游三个市场上扩展业务。并针对旅游细分市场，采取不同的竞争策略，巩固公司的优势地位。

　　1、大众观光旅游。公司围绕峨眉山5A级景区，依托景区资源通过智慧景区业务、宾馆酒店、旅游索道、文化演出等观光游览产品，发展大众观光旅游业务，实现游客增长。

　　2、休闲度假旅游。公司在未来的开发、经营中将继续发挥区位核心旅游资源优势和品牌优势，布局生态康养、山地度假等休闲度假产品，促进公司的经营业务发展。

　　3、公司将持续巩固峨眉山品牌和公司品牌的市场影响力，继续发挥核心旅游资源优势、品牌优势，提升公司文旅产品的市场吸引力和占有率，推出具有特色的“峨旅产品”，全面提升服务品质和品牌价值。公司力争到“十四五”末，将峨眉山景区打造成为世界级品质旅游景区，将峨旅品牌打造为国家级优秀文旅品牌，带动公司索道、酒店、茶业、数字、演艺、文创、研学等产品成为行业中的优势品牌。

　　（五）2023年工作计划

　　2023年，公司董事会将深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，重整行装再奋拼、提振复苏创佳绩，全力以赴拼经营、战项目、抓改革、防风险，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。董事会将始终把提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，带领公司砥砺前行、踔厉奋发，以党建引领发展，以创新驱动发展，以改革赋能发展，推动公司高质量发展再上台阶。

　　1.抢抓复苏谋经营。深入研判文旅市场复苏趋势，抢抓旅游消费反弹“窗口期”，凸显品牌抓营销、聚焦业抓经营，提升景区旅游市场信心，激发公司经营活力、振复苏。坚持创新驱动发展不动摇，聚焦公司“一张票、一根绳、一张床、一杯茶、一台戏、一张网、一营地、一文创”，着力拉长资源型板块长板、补齐竞争型板块短板、做优新产业（300832）新板，挖掘“爆点”、打造“亮点”，加快释放文旅消费潜力，不断丰富文旅消费场景，全力提高主营业务盈利能力。

　　2.破立并举抓改革。坚持问题导向，破立并举，精准对接形势所定、发展所需、使命所系、员工所盼，全面推动公司改革向纵深推进。聚焦治理能力提升，持续完善公司法人治理结构；聚焦“三项制度”改革，中层管理人员“双向竞聘”、员工绩效考核等专项改革；聚焦市场化改革，在酒店经营改革基础上，整体推动竞争型板块分（子）公司市场化运营体系和机制改革，用改革破解发展瓶颈、解决历史问题，催生公司治理能力提升，推动公司高质量发展。

　　3.紧盯短板防风险。坚持底线思维，增强系统观念，从严从实抓好常态化安全生产各项工作，坚決守牢安全生产底线、筑牢安全发展屏障。强化内控管理，聚焦“三重一大”，健全风险评估机制，提升风险识别能力。

　　（六）公司经营可能面对的风险

　　1、经营风险

　　受外部环境、国内外经济形势、旅游市场环境及宏观政策等影响，公司业务主要集中在峨眉山景区，主营业务收入主要来自游山门票、客运索道、酒店食宿、演艺和旅游服务等，若受不可抗力等因素影响，将给公司经营造成极大影响。对策：公司将在抓好主业的同时，逐步扩大旅游相关产品项目的拓展，丰富旅游内涵，增强游客的参与度，加强宣传营销，增强公司抵御风险的能力。

　　2、不可抗力风险

　　公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。

　　应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。

　　3、市场竞争风险

　　随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了较大竞争压力及市场风险。

　　对策：公司将整合旅游资源、联动发展，针对旅游市场变化，不断丰富市场供给，大力开展宣传营销，优化服务品质，巩固提升企业核心竞争力，满足不同消费层次游客的需要。

　　4、项目投资风险

　　公司新建投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因政策变化、市场需求变动，以及其他不可预见的因素，存在导致项目运营未能实现预期收益的风险。

　　对策：公司将规范落实项目投资制度，审慎、科学决策和实施项目投资；加快项目建设速度和实施进程，尽快使产品投入市场；加强内部管理和成本控制，降低运营成本；加大宣传推广力度，积极引导市场，并及时调整营销策略，提高服务质量，不断扩大市场份额，确保项目取得预期收益。

　　5、管理风险

　　随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

　　应对措施：科学规范经营管理，完善以风险防制和成本控制为核心的财务内控体系、投资决策体系、“三重一大”决策机制，不断规范建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。

　　6、索道安全风险

　　客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。

　　应对措施：（1）索道按国家法律法规的要求，建立健全安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度，并在日常工作中严格执行，确保索道随时都处在最安全运行状态。（2）公司两条索道在安全和服务上被评为中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道）。（3）若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统，将线路上的游客拉回站内。（4）当索道发生不能运转的故障时，索道启动线路应急救援预案，对置留在线路上的游客进行救援；索道公司制订了线路应急救援预案，成立了相应救援组织，配备了救援设备，并且每年索道公司对线路救援预案演练两次。（5）对极端天气（如大风、雷击等），索道及时停运。