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庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-26 21:29:44

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（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告）

兰州庄园牧场股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过补选第五届董事会非独立董事、补选战略委员会委员、2026年度日常关联交易预计及提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决。部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议通知、召集和召开程序符合相关规定。

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