（原标题：海外监管公告 - 第八届董事会第四十二次会议决议公告及中银(成都)律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书）
四川成渝高速公路股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过以下事项：一、委任罗宏先生为第八届董事会审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会成员；二、批准公司控股子公司四川中路能源有限公司与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司签署《成品油买卖关联交易框架协议》，该交易根据香港上市规则构成关联交易，已获董事会批准并授权董事会秘书处理协议签署及公告事宜。同日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于本公司控股子公司与施工单位签署G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同的议案》《关于本公司与蜀道投资签署施工工程及相关服务关联交易框架协议的议案》《关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案》《关于罗宏先生董事酬金的议案》以及选举罗宏先生为第八届董事会独立非执行董事的议案。会议召集、表决程序合法有效。
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