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METALIGHT(02605.HK)：(I)执行董事及独立非执行董事辞任;(II)委任执行董事及独立非执行董事;(III)授权代表的变更;及(IV)董事委员会组成变动内容摘要

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2025-12-23 21:20:12

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（原标题：(I)执行董事及独立非执行董事辞任;(II)委任执行董事及独立非执行董事;(III)授权代表的变更;及(IV)董事委员会组成变动）

MetaLight Inc.（股份代號：2605）於2025年12月23日發布公告，宣佈以下變動自2025年12月31日起生效：呂露女士因工作崗位變動辭任執行董事；謝濤博士因個人事務辭任獨立非執行董事，並退出審核委員會及薪酬委員會。二人確認與董事會無意見分歧，亦無需提請股東注意的事宜。董事會感謝二人對公司的貢獻。

肖平原先生獲委任為執行董事，現為集團產品總監及聯合創始人，擁有15年軟件研發經驗，持有公司約21.15%股份，無其他上市企業董事職務。熊英飛博士獲委任為獨立非執行董事，現任北京大學副教授及軟件研究所副所長，具備程式設計語言與軟件工程領域專長，將獲年度酬金人民幣10萬元，確認其獨立性符合上市規則要求。

此外，孫熙博士獲委任為上市規則第3.05條規定的授權代表，接替呂露女士；熊英飛博士同時獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。董事會歡迎新任董事履新。

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