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交运股份: 上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 17:23:51

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（原标题：上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告）

上海交运集团股份有限公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应参与表决董事7名，实际参与7名，所有议案均获全票通过。其中，补选何鲁阳为非独立董事的议案将提交股东大会审议。公司定于2026年1月15日召开临时股东会。

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