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瑞科生物-B(02179.HK)：董事会议事规则内容摘要

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2025-12-20 00:03:45

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（原标题：董事会议事规则）

江苏瑞科生物技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职责权限，规范董事会组织和行为，确保工作效率与科学决策。董事会为公司常设机构，对股东会负责，执行决议并决策重大经营活动。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书分管，处理日常事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开4次，提前14日通知；临时会议原则上提前5日通知，紧急情况下可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。会议记录及决议由与会董事签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于10年。本规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程制定。

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