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*ST金刚: 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 22:14:30

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（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告）

甘肃金刚光伏股份有限公司于2025年12月19日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。本次主要修订内容包括：明确连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保超公司资产总额30%需经股东会特别决议通过；调整董事会人数由九名改为七名；完善董事辞任生效条件及后续履职要求；允许职工代表进入审计委员会；明确总经理辞职自董事会收到报告时生效。同时，公司拟修订《董事会议事规则》，新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等多项治理制度，部分制度尚需提交股东会审议。

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