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东星医疗: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-19 21:58:28

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共81人，代表股份占公司有表决权股份总数的32.7621%。各项议案均获有效通过，其中修订公司章程为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

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