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恒信东方: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-19 17:21:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

恒信东方文化股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设联席董事长。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、信息披露管理等多项职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。

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