（原标题：(1) 独立非执行董事之辞任; (2) 独立非执行董事之委任; 及 (3) 董事委员会组成变动）
香港科技探索有限公司董事会宣布，自2026年1月1日起生效：李汉英先生因个人健康问题辞任公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会及环境、社会和管治委员会成员。李汉英确认与董事会无任何歧见，亦无须股东关注事项。董事会对其贡献表示感谢。
杨主光先生获委任为公司独立非执行董事，并出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及社会和管治委员会成员。杨主光现年65岁，拥有香港浸会大学文学士、英国斯克莱德大学工商管理硕士及香港大学电子商務及互联网计算理学硕士学位。其已签订为期一年的委聘书，年薪308,800港元。杨主光目前未在公司及其附属企业担任其他职务，亦无在其他上市公司任职，与公司无利益关联，并确认符合独立性要求。
此外，麦永森先生获委任为薪酬委员会主席，白敦六先生获委任为审核委员会主席。董事会欢迎杨主光先生加入。
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