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优品360(02360.HK)：职权范围书环境、社会及管治委员会内容摘要

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2025-12-17 22:04:29

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（原标题：职权范围书环境、社会及管治委员会）

优品360控股有限公司（股份代号：2360）于2025年12月17日采纳《环境、社会及管治委员会职权范围书》。该委员会由董事会设立，成员由董事会不时委任，其中大多数须为独立非执行董事，主席亦须为独立非执行董事并由董事会委任。委员会每年至少召开两次会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。委员会秘书由公司秘书或其受委人担任，亦可另行委任具备合适资格的人士。委员会职责包括制定和检讨公司治理政策、环境、社会及管治（ESG）愿景与策略；监督风险管理、合规及培训制度；审查并建议发布ESG报告；确保企业管治合规；制定股东沟通政策；处理董事会授权事项，并定期向董事会汇报。董事会授权委员会查阅公司所有账目、记录及资料，并可要求管理层提供相关信息，在需要时可获取独立专业意见，费用由公司承担。

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