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中国中冶(01618.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第八十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-17 19:07:32

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（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第八十一次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司于2025年12月17日召开第三届董事会第八十一次会议，审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》。会议同意公司实施A股和H股股份回购，并提请股东会审议相关议案，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士在回购期间内择机决定回购的时间、价格、数量等具体事项，办理相关报批手续，根据政策或市场变化调整回购方案，对回购股份注销并办理注册资本变更、公司章程修改等事宜，以及决定是否继续或终止回购方案。此外，会议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点，以审议上述股份回购相关事项。本次会议共七名董事出席，所有议案均获全票通过。

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