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中联重科(01157.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-17 18:46:09

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（原标题：海外监管公告）

中联重科股份有限公司于2025年12月17日以通讯表决方式召开第七届董事会2025年度第五次临时会议，会议通知于2025年12月8日发出，全体董事参与表决，会议召开符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过两项议案：一是《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-060）；二是《关于修订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》，同意根据相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对原有制度进行修订，修订后的制度全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露。董事会确认信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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