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盟固利: 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-17 17:14:37

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月））

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会结构，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和工作细则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对候选人进行审查并提出建议。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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