（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）
北京数字认证股份有限公司于2025年12月16日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了多项制度修订议案，包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、融资管理制度、对外投资管理制度、董事会各专门委员会工作规程、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、年度报告工作制度、董事会秘书工作制度、控股子公司管理制度、总经理工作细则、大额度资金运作管理办法、会计师事务所选聘制度、规章制度管理规定、预算管理制度、董事监事高管持股管理制度等，并对部分制度名称进行了变更。同时审议通过新制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度、离职管理制度及信息披露暂缓与豁免管理制度。部分议案尚需提交公司股东会审议。
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