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上海石油化工股份(00338.HK)：第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 21:07:12

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（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月16日以通讯方式召开第十一届董事会第二十二次会议，应到董事11位，实到11位，会议符合《公司法》及公司章程规定。会议由董事长郭晓军主持，审议通过五项决议。决议一：选举鹿志勇为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。决议二：选举鹿志勇为第十一届董事会战略与ESG委员会委员，任期同上。决议三至五：审议通过公司与关联方签署《仓储服务协议》《委托合同》及《科技研发框架协议》三项关联交易议案，表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。上述关联交易议案经独立董事专门会议事前审议并一致同意。董事郭晓军、杜军及解正林因涉及关联关系，对议案三至五回避表决，其余8位非关联董事参与表决。

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