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启迪药业: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 20:02:15

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（原标题：董事会议事规则）

启迪药业集团股份公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长及职工董事各1人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案、管理信息披露等事项。董事会议事需经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上同意。规则还规定了董事的任职资格、提名程序、忠实与勤勉义务，以及独立董事、专门委员会的相关职责。

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