（原标题：股东特别大会通告）
英皇國際集團有限公司（股份代號：163）謹訂於2026年1月7日（星期三）下午5時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東特別大會。會議目的為考慮並酌情通過一項普通決議案，內容包括：(i)追認、確認及批准一份協議及其項下擬進行之非常重大出售事項－出售該物業（定義見本公司日期為2025年12月17日之通函）；(ii)授權本公司任何董事作出彼認為就執行該協議屬必要、適宜或權宜之一切行動，並可對協議條款作出不偏離原意之修訂。決議案將以股數投票方式表決。股東可委派受委代表出席及投票，委任代表表格須於大會舉行前48小時送達公司股份過戶登記分處。為符合出席資格，股份轉讓文件須於2025年12月31日（記錄日期）下午4時30分前完成登記。如當日惡劣天氣警告生效，大會將延期並另行通知。
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