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正元智慧: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 09:13:56

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（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

正元智慧集团股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并将董事会成员由7名调整为9名，含3名独立董事和1名职工代表董事。会议还审议通过提名陈晓露为非独立董事候选人，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，并修订多项公司治理制度。上述部分议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。董事会同意召开该次临时股东大会。

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