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泓禧科技: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 04:04:02

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

重庆市泓禧科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名谭震先生、王燕妮女士为非独立董事候选人；审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，提名蒋弘先生、秦琴女士为独立董事候选人。上述提名均需提交股东会审议。会议还审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，其中前三个议案尚需提交股东会审议。

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