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思源电气: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:54:50

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（原标题：董事会议事规则）

思源电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事及决策程序。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1名。董事会议事需遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，会议召集、提案、审议、表决等程序均有详细规范。关联交易事项中关联董事需回避表决，出席人数不足时应提交股东会审议。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，对外担保等事项需三分之二以上无关联董事同意。规则自公司在香港联交所上市之日起生效。

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