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天津创业环保股份(01065.HK)：2025年第三次临时股东会的经修订代理人委任表格内容摘要

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2025-12-16 00:16:56

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（原标题：2025年第三次临时股东会的经修订代理人委任表格）

本文件为天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）2025年第三次临时股东会的经修订代理人委任表格。会议将于2025年12月31日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼会议室举行。本次股东会审议三项普通决议案：第一项为审议同意关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案；第二项为关于选举董事的议案，采用累积投票制，包括聘任唐福生先生、聂艳红女士为执行董事，王永威先生、李晓广先生、刘韬先生为非执行董事；第三项为关于选举独立非执行董事的议案，同样采用累积投票制，包括聘任刘飞女士、王尚敢先生、薛涛先生为第十届董事会独立非执行董事。股东可委任代理人出席并按指示投票，代理人无需为公司股东，但须亲自出席。经修订代理人委任表格须于会议举行前24小时送达公司H股过户登记处或公司办公地址。

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