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中科蓝讯: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 08:35:09

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、股权管理等职责。董事会秘书需具备财务、法律、管理等专业知识，不得存在刑事处罚、市场禁入等情形。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会解聘秘书需有充分理由。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，三个月内须聘任新秘书。细则还规定了秘书的聘任、解聘、离任审查及信息披露等相关程序。

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