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同兴科技: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 04:33:31

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（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

同兴环保科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会设置，并修订公司章程。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》等18项修订制度及《董事、高级管理人员离职管理制度》等12项新制定制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东会，相关议案将提交股东会审议。

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