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吴通控股: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 04:27:02

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

吴通控股集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东或董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免责。

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