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同兴科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:00:21

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

同兴环保科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确专门会议由全体独立董事参加，关联交易等重大利益冲突事项需经专门会议事前认可。专门会议审议应披露的关联交易、承诺变更方案等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权需召开专门会议讨论，并按规定程序进行表决、记录和保密。公司为会议提供支持，会议记录保存至少十年。

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