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炬华科技: 《内部控制制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 01:30:51

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（原标题：《内部控制制度》（2025年12月））

杭州炬华科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和财务信息可靠性，保障资产安全，防范风险，确保法律法规及公司章程的贯彻执行。制度明确了董事会、审计委员会、经营管理层及内部审计部门在内部控制中的职责，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。公司建立重大事项议事规范、投资管理、财务管理制度及信息披露制度，并要求定期开展内部控制自我评价，出具内部控制评价报告和审计报告。制度经董事会批准后生效，根据实际情况持续修订。

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