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凯大催化: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 00:35:28

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（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

杭州凯大催化金属材料股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。其中，日常性关联交易预计总额不超过6,850万元，关联董事回避表决。中汇会计师事务所拟续聘为2025年度审计机构。部分募投项目在不变更实施主体和投资规模的前提下延期。经营范围拟变更并修订公司章程。会议决定于2025年12月29日召开临时股东会审议相关议案。

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