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中国巨石: 中国巨石第七届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 00:18:37

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（原标题：中国巨石第七届董事会第二十七次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，同意补选邹惠平先生、刘江宁女士为第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，任职资格已获上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。会议同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月31日10:30在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式。

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