来凯医药-B(02105.HK)：提名与企业管治委员会职权范围书内容摘要_股票频道

（原标题：提名与企业管治委员会职权范围书）

來凱醫藥有限公司（股份代號：2105）發布《提名與企業管治委員會職權範圍書》，該文件於2025年12月12日修訂。提名與企業管治委員會由董事會從董事中委任，成員不少於三名，多數須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。委員會每年至少舉行一次會議，並可根據成員要求召開。公司秘書擔任委員會秘書。委員會主席須出席股東週年大會，若無法出席，應安排其他成員或代表出席並回應股東提問。委員會獲董事會授權進行相關調查，並可徵詢獨立專業意見，費用由公司承擔。其主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；提出董事委任、重新委任及繼任計劃建議；物色合格董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；制定董事會多元化政策；檢討企業管治政策、行為守則及合規手冊；監督董事及高級管理層培訓；檢討股東溝通機制；進行年度績效評估等。委員會須保存會議記錄並定期向董事會匯報決議及建議，並應要求將職權範圍書上載至聯交所及公司網站。

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