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创远信科: 第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 23:38:41

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（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）

创远信科于2025年12月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关议案，包括交易方案、报告书草案、协议签署、业绩补偿安排等。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。董事会还审议通过提请股东大会授权董事会办理相关事宜、续聘2025年度会计师事务所、预计2026年度日常性关联交易等事项。关联董事冯跃军回避表决部分议案。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案。

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