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万祥科技: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 19:15:36

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（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

苏州万祥科技股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案。公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。同时，拟使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，单项产品期限不超过一年。会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度修订与制定事项。其中薪酬管理制度尚需提交股东大会审议。

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