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大鹏工业: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 05:10:45

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（原标题：独立董事专门会议制度）

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，该制度尚需提交2025年第五次临时股东会审议。制度主要内容包括独立董事专门会议的职责权限、议事规则等，明确关联交易、变更承诺、收购事项等须经独立董事专门会议审议并过半数同意后方可提交董事会。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权。会议记录须保存至少十年，公司应为独立董事专门会议提供支持与保障。

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