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伟星新材: 《公司董事会议事规则》内容摘要

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2025-12-11 04:24:30

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（原标题：《公司董事会议事规则》）

浙江伟星新型建材股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组织架构、职权范围及会议召集、表决程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、内部管理制度制定等职权，并对对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事会会议每年至少召开2次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。会议表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过，特定事项需2/3以上通过。关联董事需回避表决。

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