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中威电子: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 03:24:23

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

杭州中威电子股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。会议还审议通过了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等26项制度的制定或修订议案。部分制度需提交2025年第四次临时股东大会审议。董事会同意召开2025年第四次临时股东大会，会议将于2025年12月26日举行。

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